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Standard Chartered , o banco britânico acusado pelo Estado de Nova York Departamento de Serviços Financeiros (DFS) de lavagem de $ 250 bilhões para instituições iranianas, aceitou um acordo de 340 milhões dólares à frente de um julgamento que havia sido fixado para quarta-feira. A liquidação será o maior já pago a um regulador dos EUA em um caso de lavagem de dinheiro. O acordo veio apenas uma semana após os reguladores estaduais de Nova York acusou Standard Chartered de esconder 60.000 transações financeiras para organizações iranianas, em violação das sanções americanas contra o Irã, que estão em vigor há décadas. O banco admitiu apenas 300 transações que violaram as sanções sobre o Irã, totalizando US $ 14 milhões. Segundo o acordo, o Standard Chartered vai pagar a " multa civil "para o DFS, que permitirá que o banco a manter a sua licença do Estado de Nova York. Além disso, ele vai colocar um monitor na instituição para avaliar os controles de lavagem de dinheiro e de pessoal permanente de auditoria. Além disso, os examinadores DFS será instalado na filial de Nova York. Standard Chartered permanece sob investigação criminal pelo Federal Bureau of Investigation (FBI), bem como o Departamento de Estado dos EUA e do Departamento de Justiça.

Fonte: Foreign Policy